闽南网记者陈玉玲通讯员李肇兴
今天上午，
泉州市公安局召开新闻发布会，
通报了全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作
暨侦破“41”非法买卖对公账户
和个人银行卡专案情况，
以及其他有关案情。
据悉，截至4月25日，泉州全市破获电信网络诈骗案件起，抓获犯罪嫌疑人名，移送起诉犯罪嫌疑人名。
01
买卖账户为犯罪分子提供“洗钱”通道
今年3月下旬，泉州公安机关获悉“惠安籍李姓男子”收集大量对公账户和个人银行账户售卖至各地，立即成立专案组开展侦控，掌握了以李某宗为首的犯罪团队的信息。
4月6日晚上，专案指挥部组织在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动，陆续抓获李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等17名犯罪嫌疑人。
在惠安一套租房内，民警查获了大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品，共计两千余个对公银行账户和个人银行账户。光是带回这些扣押物品，就装了好几袋。
该犯罪团伙里的李某宗是惠安人，无业人员，通过“上家”认识了网络*博、诈骗人士，从年开始买卖对公账户和个人银行账户。他和张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等人受他人指使，通过网络、快递、当面送达等方式大肆收购对公账户和个人银行卡，后由李某宗、张某宝等人负责贩卖。
“现场查获对公账户个，个人银行账户个。”办案民警告诉闽南网记者，这些账户除了21个系在福建省内开户以外，其他账户的开户地均在省外，涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。一套对公账户可以售卖1至3万元，私人银行账户可卖至元不等。嫌疑人售卖这些账户，为犯罪分子提供了资金通道，也就是俗称的“洗钱”通道。
民警说，办理这些银行卡的人中有在校学生、无业人员以及一些老人家，涉及面比较广。特别要提醒在校大学生，比如说，犯罪分子可能拿出元让学生办一个“四件套”，也就是银行卡、身份证、手机号、U盾，有的学生觉得银行卡里没有钱，没有影响，就天真地答应了。其实，这一行为已经触犯了法律，可能涉嫌妨害信用卡管理、帮助网络信息犯罪等。千万不要为了赚取一些小钱，成为犯罪分子的帮凶。
目前，全案正在进一步扩线深挖之中。
02
以买口罩为由诈骗万元
今年2月7日、9日，在省公安厅刑侦总队组织指挥和协调下，泉州、晋江两级公安机关分别在江苏省南通市、山东省聊城市抓获犯罪嫌疑人杨某某（浙江长兴人）、赵某某（江苏盐城人）和胡某某（山东聊城人），成功破获以购买口罩为由的“2·5”特大涉疫诈骗案件，案值万元。
年2月3日，受害人陈某在晋江报称1月28日至2月3日，其在晋江市陈埭镇被人以出售口罩为由，通过支付宝及银行转账的方式诈骗万元。对此，省厅副厅长郑雷声高度重视，立即指示厅刑侦总队迅速介入，了解案情、指挥协调。泉州市副市长、公安局长李伙金指示抽调泉州市局刑侦支队、网安支队、晋江市局精干警力成立专案组，对案件线索开展研判，要求全面开展案件侦破工作，尽快破案，消除负面影响。专案组通过研判，锁定杨某某和赵某某为主要犯罪嫌疑人。专案组成员驱车多公里，在江苏省苏州、南通警方的大力支持下，成功抓获杨、赵2名犯罪嫌疑人。
经过审讯，杨某某对虚构身份“顾天成”，以一天元的工资临时雇用2名员工，与受害人接触，交易期间所发的口罩包裹均为空单、空包的事实供认不讳，并交代了同伙胡某某。专案组立即动身，于2月9日晚在山东聊城市高唐县鱼邱湖街道的胡某某家中抓获该案犯，经过审讯，胡某某对其发送口罩包裹均为空单、空包的事实供认不讳。至此，晋江“2.5”特大涉疫诈骗案件3名主要犯罪嫌疑人抓捕到案，冻结涉案银行卡7张，累计金额万元。
03
网络“谈恋爱”女子被骗1.3万元
今年4月上旬，石狮市公安局在工作中发现一笔涉诈资金流指向嫌疑人*某艺、梁某强，于是顺藤摸瓜持续追踪该笔款项，最终在惠安实施抓捕，一举端掉了以*某艺、梁某强为首的系列“杀猪盘”网络交友诈骗团伙，当场扣押了作案工具手机和电脑若干。
经审查，该团伙交代了他们分工明确进行“杀猪盘”网络诈骗的犯罪事实，*某艺、梁某强负责管理操作*博网站后台，陈某益、陈某勇、林某宝等8人伪装成“成功人士”在网络上物色作案目标，他们利用谈恋爱的方式在感情上主动迎合，获取受害人的信任。在时机合适的情况下开始引导受害人进入事先设置的*博网站，诱导受害人投入资金进行诈骗。广西南宁的*女士就是犯罪嫌疑人“陈某益”通过某社交软件精心物色并一步步引入诈骗陷阱的受害人。
目前，*某艺等涉案犯罪嫌疑人已被采取强制措施，受害人*女士被骗的1元也被成功追回。
审核：陈林生